Praktische AML-Compliance-Lösungen für deutsche Steuerberater und Buchhalter
Wir prüfen systematisch Ihre bestehenden Compliance-Strukturen und vergleichen sie mit aktuellen gesetzlichen Anforderungen. Unsere Analyse umfasst Ihre Kundensorgfalt-Dokumentation, Risikoanalysen und interne Kontrollmechanismen. Am Ende erhalten Sie einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Optimierung Ihrer Prozesse.
Maßgeschneiderte Schulungen für Ihr gesamtes Team — online oder vor Ort in Ihrer Kanzlei. Wir vermitteln aktuelle AML-Anforderungen, Erkennungsmuster verdächtiger Transaktionen und Sanktionsprävention anhand praxisnaher Fallbeispiele. Die Schulungen sind speziell auf die Anforderungen von Steuerberatungen und Buchhaltungsbüros zugeschnitten.
Wir entwickeln und etablieren strukturierte Know-Your-Customer-Verfahren in Ihrer Kanzlei. Das umfasst die Kundeneingangsprüfung, laufende Überwachung verdächtiger Aktivitäten und vollständige Dokumentation aller Schritte. Unsere Lösung ist auf die typischen Arbeitsabläufe von Steuerberatungen abgestimmt.
Wir erstellen maßgeschneiderte Compliance-Richtlinien, interne Kontrollverfahren und Meldeprozesse für Ihre Kanzlei. Diese Dokumentationen entsprechen den aktuellen Vorgaben des Geldwäschegesetzes und dienen gleichzeitig als praktische Arbeitshilfen für Ihr Team. Die Materialien sind sofort einsatzbereit.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch über Ihre spezifischen Anforderungen. Wir zeigen Ihnen, wie wir Ihre Kanzlei unterstützen können.
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