Compliance im Fokus
ComplianceProfi GmbH — Geldwäschebekämpfung für Buchhalter
Wir’re spezialisiert auf AML-Compliance und helfen Buchhaltern in Deutschland, Geldwäschebekämpfungsanforderungen sicher zu erfüllen. Seit unserer Gründung 2018 vertrauen uns Hunderte von Buchhaltern mit ihren Compliance-Herausforderungen.
Was ComplianceProfi GmbH ausmacht
Wir don’t einfach nur Checklisten abhaken. Unser Team arbeitet mit Buchhaltern zusammen, um echte Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen in ihre täglichen Prozesse einzubauen. Das ist unsere Kernkompetenz.
Risikobewertung
Wir helfen Ihnen, Geldwäscherisiken in Ihrer Klientenbasis zu identifizieren und zu klassifizieren. Strukturierte Prozesse für KYC und Due Diligence.
Dokumentation & Audit
Lückenlose Dokumentation aller AML-Maßnahmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Prozesse für behördliche Prüfungen vorbereiten.
Verdachtsmeldungen
Verdächtige Transaktionen erkennen. Meldepflichten verstehen. Richtig und rechtzeitig an die FIU berichten.
Schulung & Updates
Regelmäßige Schulungen für Ihr Team. Wir halten Sie über Änderungen der GwG und internationale Standards auf dem Laufenden.
Unser Vorgehen
ComplianceProfi GmbH arbeitet nach einem strukturierten, bewährten Ansatz. Das Ergebnis? Robuste AML-Prozesse, die wirklich funktionieren und nicht nur auf dem Papier existieren.
Analyse & Bewertung
Wir analysieren Ihre aktuelle Compliance-Situation. Was läuft gut? Wo gibt’s Lücken? Gemeinsam identifizieren wir die Risiken, die wirklich wichtig sind.
Strategie entwickeln
Auf Basis der Analyse erstellen wir eine maßgeschneiderte Compliance-Strategie. Diese passt zu Ihrer Praxis und lässt sich praktizieren.
Implementierung
Wir unterstützen die Umsetzung: Prozesse aufbauen, Dokumentation einrichten, Systeme konfigurieren. Ihr Team wird mitgenommen, nicht überfordert.
Laufende Überwachung
Compliance ist kein einmaliges Projekt. Wir begleiten Sie kontinuierlich, führen regelmäßige Audits durch und passen Ihre Prozesse an neue Anforderungen an.
Unsere Grundprinzipien
Seit 2018 leiten diese Prinzipien unsere Arbeit. Sie’re nicht einfach schöne Worte — sie bestimmen, wie wir mit unseren Partnern arbeiten.
Praxisorientiert
Compliance muss funktionieren. Nicht nur in der Theorie, sondern in Ihrer täglichen Arbeit. Wir bauen Lösungen, die wirklich einsetzbar sind.
Transparent
Keine versteckten Kosten. Keine kryptischen Prozesse. Sie wissen jederzeit, was wir tun und warum. Klare Kommunikation ist unsere Grundregel.
Zuverlässig
Ihre Compliance ist nicht optional. Deshalb isn’t unsere Unterstützung das auch nicht. Wir sind für Sie da — konsequent und verlässlich.
“Wir’ve mit ComplianceProfi GmbH zusammengearbeitet, um unser AML-System zu modernisieren. Das Team versteht die Anforderungen und weiß, wie man sie umsetzt, ohne den Geschäftsbetrieb zu lahmen.”
— Klaus M., Steuerberater, München
Rechtlicher Hinweis
Die Informationen auf dieser Website werden zu Bildungs- und Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen keine Rechtsberatung dar und können eine individuelle Beratung durch qualifizierte Compliance-Experten und Rechtsanwälte nicht ersetzen. Jede Situation ist einzigartig, und wir empfehlen Ihnen, spezialisierte Fachleute zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Ihre spezifischen AML-Anforderungen vollständig erfüllt werden. Die Einhaltung von Geldwäschegesetzen erfordert sorgfältige Analyse und Anwendung im Kontext Ihrer individuellen Geschäftstätigkeit.